公告日期：2025-08-28

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-032
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际经营情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司计提减值准备基于会计谨慎性原则，综合考虑了公司资产状况及经营环境的变化，依据充分、合理，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保公司的会计信息更加真实、准确，为公司及投资者提供了更为可靠的决策依据。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月修订）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规……
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