公告日期：2025-08-28

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-038
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案及部分子议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度 的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会。公司监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。同时，为进 一步完善公司治理结构，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及要求，公 司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订、废止《监事会议事规则》， 新增制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制
度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，目录更新、“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议”、“监事会主席”等表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，“部分阿拉伯数字”替换为中文数字，在不涉及其他修订的前提下，上述修订不逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

公司章程修订主要内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，结合厦门狄耐 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 结合厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以
的具体情况，制订本章程。 下简称“公司”）的具体情况，制定本章程。

第五条 公司住所：中国（福建）自由贸易 第五条 公司住所：中国（福建）自由贸易
试验区厦门片区海景北二路 8 号；邮政编码： 试验区厦门片区海景北二路 8 号；邮政编码：
361000；公司注册资本为人民币 253,862,820 361000。
元。

第六条 公司注册资本为人民币 253,862,820
新增

元。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
第七条 董事长为公……
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