公告日期：2025-08-29

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-037
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、废止、制定部分

管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止、制定部分管理制度的议案》，部分公司管理制度及《关于废止<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监事会主席”等表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护宁波迦南智能电气股 第一条 为维护宁波迦南智能电气股
份有限公司（下称“公司”）、股东和债 份有限公司（下称“公司”）、股东、职
权人的合法利益，规范公司的组织和行为 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 ，根据《中华人民共和国公司法》（下称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （下称“《公司法》”）、《中华人民共
券法》（下称“《证券法》”），结合公 和国证券法》（下称“《证券法》”）和
司的实际情况，制订本章程。 其他有关规定，结合公司实际情况，制定
本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表
人。

第八条 董事长为公司的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定
2 人。 代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 —— 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。

担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， ……
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