公告日期：2025-08-29

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-032
宁波迦南智能电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议已于 2025 年 8 月 17 日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及修订、废止、制定部分管理制度的议案》

为适应最新法律法规及监管规则，满足公司业务发展和规范运作的实际需求，持续优化公司治理体系、提升治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》及部分公司治理制度进行了修订。

另外，依据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关要求，董事会新增制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.03 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.04 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结……
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