公告日期：2025-06-13

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-026
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资事项概述

1、对外投资的基本情况

为进一步推进公司战略布局，促进经营发展，扩大公司海外市场规模，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）与付卓女士、
卢培信先生于 2025 年 6 月 12 日签署了《三方合资协议》（以下简称“合资协议”），
根据合资协议，公司与付卓女士、卢培信先生拟在浙江省杭州市共同出资设立浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准。以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以自有资金出资合计510 万元，占合资公司注册资本的 51.00%，付卓女士以货币出资 250 万元，占合资公司注册资本的 25.00%，卢培信先生以货币出资 240 万元，占合资公司注册资本的 24.00%。合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。
2、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项无需提交董事会、股东大会审议。

3、关联交易和重大资产重组事项

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对手的基本情况

（一）合资方付卓女士基本情况

1、姓名：付卓

2、性别：女

3、出资额：货币出资 250 万元，对应合资公司注册资本 250 万元

4、住所：浙江省宁波市

截至本公告披露日，付卓女士与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经查询，付卓女士不属于失信被执行人。

（二）合资方卢培信先生基本情况

1、姓名：卢培信

2、性别：男

3、出资额：货币出资 240 万元，对应合资公司注册资本 240 万元

4、住所：浙江省温州市

截至本公告披露日，卢培信先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经查询，卢培信先生不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、合资公司名称：浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000 万元

3、注册地址：浙江省杭州市

4、经营范围：智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；电力金具销售；电力附件销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；终端计量设备销售；通信设备销售；变压器及互感器销售；物联网设备销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务；技术咨询；技术交流；技术转让；储能技术服务；信息系统集成服务。货物进出口，技术进出口（最终以工商机关登记核准为准）

5、出资方式：货币（人民币）出资

6、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金

7、股权结构：

出资方 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式

迦南智能 510 51.00% 货币出资

付卓 250 25.00% 货币出资

卢培信 240 24.00% 货币出资

合计 1,000 100.00% -

截至本公告披露日，上述合资公司尚未设立完成，以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

四、合资协议的主要内容

1、协议主体

（1）甲方：宁波迦南智能电气股份有限公司

（2）乙方：付卓

（3）丙方：卢培信

2、经营范围

智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；电力金具销售；电力附件销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；终端计量设备销售；通信设备销售；变压器及互感器销售；物联网设……
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