公告日期：2025-08-27

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-038
天津捷强动力装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 8 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席 股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必 是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

3.00 《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告及制度全文。

3、特别事项

(1) 上述议案中第 3 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（……
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