公告日期：2025-08-26

天阳宏业科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司经理层的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效
履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为公司总经理、副总经理、财务负
责人等高级管理人员。

第二章 任职资格及任免

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，
财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的日常经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具备较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。

第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第六条 《公司法》规定的情形以及被中国证券监督管理委员会、被证券
交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员、《公司章程》关于不得担任

第三章 高级管理人员的职责和分工

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度用工作计划和职工的聘用和解聘；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 董事会对总经理重大事务的授权及报告

（一）公司向银行筹措长期或短期借款，其单项金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上的，由总经理报公司董事会决定，待董事会作出相关决议后由总经理负责实施；单项金额未达董事会审议标准的，由总经理决定并代表公司签订有关经济合同；

（二）总经理有权决定未达到董事会审议标准的一般交易事项；

（三）总经理有权决定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易，与关联法人发生的交易金额低于 300 万元或公司最近一期经审计净资产

（四） 总经理应将其在授权范围内决定的重大事务的实施情况及时、充分地向董事会作出书面报告。

第九条 副总经理协助总经理分管部分工作，向总经理负责，副总经理行
使下列职权：

（一）执行总经理决定，协助总经理管理公司各项生产经营活动；

（二）组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务的计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）组织拟定分管业务的发展规划和实施计划，拟定机构设置方案、相关管理规章；

（四）检查分管业务重要合同和协议的执行情况；

（五）在总经理授权范围内签发有关业务文件、合同和各项费用开支审批；
（六）受总经理委托代行总经理职权。

第十条 财务负责人协助总经理分管财务工作。财务负责人的主要职责是：
（一）分管公司财务管理、投资评价、成本控制、资金管理工作；

（二）分管公司财务和会计核算部门，建立健全财务管理、内部控制和会计核算体系；

（三）负责公司财务预决算的总审核，资金借贷项目的专业评审和组织，拟定降本增效方案；

（四）负责公司外部审计的联络和协调，对公司财务报告和财务信息披露承担真实、准确和完整的责任；

（五）协助总经理制定和实施公司的价格政策、经济效益分析等具体管理工作；

（六）负责总经理安排的其他工作。

第四章 总经理办公会

第十一条 总经理办公会议是公司经理层交流情况、研究工作、议定事项的
工作会议，总经理通过总经理办公会议对公司的生产经营活动进行指导和控制。
公司实行总经理负责下的总……
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