公告日期：2025-07-18

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-079
债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于“天阳转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“天阳转债”基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47 号文）同意注册，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 23 日向不特定对象发行了 975.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
97,500.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含
税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的募集资
金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字[2023]000152 号）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 97,500.00 万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关
规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满
六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）
止。

（三）可转换公司债券转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有
关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 14.92 元/股。

2、转股价格调整情况

（1）截至 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。

2024 年 2 月 26 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜。

2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下
修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转
债”的转股价格向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。

（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
4,346,480 股后的 400,083,581 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可
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