公告日期：2025-08-06

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-068
武汉回盛生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5
名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核《2025 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

2025 年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报、上市公司市值管理及公司可持续发展等因素，公司
董事会提议 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股
本 202,332,557 股剔除存放于回购专用证券账户 753,600 股后的总股本201,578,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利 20,157,895.70 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案无需提交股东大会审议，2025 年中期现金分红规划已经 2024 年年度股东大会批准授权，董事会授权公司管理层办理与此次权益分派相关的具体事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理实行轮值工作制，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会资格审核，董事会同意继续聘任韩杰
先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》
为满足畜禽养殖业对抗菌药物的市场需求，丰富产品矩阵，提高产品质量、节能降耗，助力企业突破发展瓶颈，实现产能提升、技术升级、绿色转型，增强公司市场竞争力，公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司拟投资建设兽用原……
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