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发表于 2025-07-09 08:03:09 股吧网页版
回盛生物:中信建投证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 查看PDF原文

公告日期:2025-07-09

中信建投证券股份有限公司

关于

武汉回盛生物科技股份有限公司

向特定对象发行股票



发行保荐书

保荐人

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈子晗、张兴华根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......5
三、发行人基本情况......7
四、保荐人与发行人关联关系的说明......11
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......16
二、本次发行符合相关法律规定......17
三、发行人的主要风险提示......19
四、发行人的发展前景评价......25
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论......26

释 义

在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/回盛生物/上市 指 武汉回盛生物科技股份有限公司
公司/公司
本次发行/本次向特定 指 武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的
对象发行股票 行为

控股股东/武汉统盛 指 武汉统盛投资有限公司

实际控制人 指 张卫元、余姣娥

认购对象、楚盛投资 指 楚盛(湖北)投资合伙企业(有限合伙),张卫元、余
姣娥分别持有其 90%、10%的合伙份额

定价基准日 指 公司第三届董事会第十次会议决议公告日(2024 年 4 月
3 日)

认购协议、股份认购协 指 《武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
议 股票之附生效条件的股份认购协议》

用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物
生理机能的物质(含药物饲料添加剂),主要包括:血
兽药 指 清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成
药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用
杀虫剂、消毒剂等

用于各类兽用化药制剂的原料药物,是制剂中的有效成
兽用原料药 指 分,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备而来但
动物无法直接服用的物质

兽用化学药品制剂,即对侵袭动物机体(宿主)的病原
兽用化药制剂 指 体具有选择性抑制或杀灭作用,或能调节动物生理机能
的化学物质

发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会

董事会 ……
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