公告日期：2025-08-06

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-052
深圳市杰美特科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5
日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日
上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多
媒体会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谌建平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 46,088,441 股，占上市
公司总股份的 36.0133%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份

45,523,009 股，占上市公司总股份的 35.5715%。通过网络投票的股东 109 人，代表股份 565,432 股，占上市公司总股份的 0.4418%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 565,432 股，占上市公司总股份的 0.4418%。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中
小股东 109 人，代表股份 565,432 股，占上市公司总股份的 0.4418%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女
士、董事邵先飞先生、董事张玉辉先生以通讯方式出席现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00、审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意46,012,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.8360%；反对51,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1113%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%。

中小股东总表决情况：

同意 489,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6297%；反对 51,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0727%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.2976%。
2.00 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意46,020,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.8520%；反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0953%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%。

中小股东总表决情况：

同意 497,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9384%；反对 43,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7640%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.2976%。
3.00、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》
3.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意46,036,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.8867%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会……
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