公告日期：2025-07-19

深圳市杰美特科技股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年七月

第一章 总则

第1条 为提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理效
率和管理水平，进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰美特科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定
本工作细则。

第2条 本细则适用于公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。
第3条 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、
职权等工作细则另行约束，不在本细则中列出。

第4条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章
程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层
负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事
会报告工作，并对董事会负责。高级管理人员应以公司利益为出发点，
谨慎、认真、勤勉地行使权利。

第二章 总经理的任免程序及任职资格

第5条 公司设总经理 1 名，并设副总经理若干名。公司总经理及其他高级管
理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司副总经理、财务总监由公司总经理提名或董事长提名，由
董事会聘任或解聘；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第6条 公司总经理的聘期与董事会任期相同，连聘可以连任。
第7条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第8条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾
两年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未
逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入
处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，
期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第9条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。

第三章 总经理的职权

第10条 总经理对董事会负责，行使下列职权:

（一）全面主持公司的日常生产经营与管理工作，组织实施董事会决
议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司年度财务预决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；
（四）拟订公司重大事项方案，重大事项包括但不限于:

1.购买或者出售资产（不含购买与日常经营相关的原材料、燃料
和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产
置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资
子公司除外）；

3.提供财务资助（含委托贷款）；

4.提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的
担保）；

5.租入或者租出资产；

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