公告日期：2025-07-19

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年七月

第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)的董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等
有关法律法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定，制订本规则。

第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职
权，并对股东会负责。

第3条 董事会下设证券部（董事会办公室），处理董事会日常事务。董事会秘
书兼任证券部负责人，负责保管董事会印章。

第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个
半年度各召开一次定期会议。

第5条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应
当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第6条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 审计委员会提议时；

(4) 法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

第7条 临时会议的提议程序：

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部（董事会办
公室）或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提

案有关的材料应当一并提交于董事长。

证券部（董事会办公室）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当
日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会
会议并主持会议。

第8条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，
由半数以上董事共同推举的一名董事召集和主持。

第9条 召开董事会定期会议和临时会议，证券部（董事会办公室）应当分别提
前十日和三日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、
信函或电子邮件的其他方式，提交全体董事和审计委员会以及总经理、
董事会秘书。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述三日前的限制，
但召集人应当在会议上作出说明。

第10条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议日期和地点；

(2) 会议期限和召开方式；

(3) 事由及议题；

(4) 发出通知的日期。

第11条 董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的
认可并做好相应记录。

第12条 董事会会议按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会
议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等董事对议案进行表决
所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。