公告日期：2025-07-19

深圳市杰美特科技股份有限公司

股东会议事规则

二○二五年七月

第一章总则

第1条 为保证深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东会
的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东
会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》等有
关法律、行政法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)之规定，并参照《上市公司股东会规则》
等有关规定，制订本规则。

第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第3条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第4条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召
开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股
东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证
券交易所，说明原因并公告。

第5条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的规定；

(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东会的召集

第6条 董事会应当在本规则第 4 条规定的期限内按时召集股东会。

第7条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出
同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说
明理由并公告。

第8条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的
规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委
员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书
面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，
审计委员会可以自行召集和主持。

第9条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提
出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反
馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份……
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