公告日期：2025-07-19

深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则

二○二五年七月

第一章 总则

第1条 为进一步建立健全深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会
薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、
董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员构成

第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事为
两名以上。

第5条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三
分之一的董事提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。

第6条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委
员担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体
委员过半数选举产生。

第7条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第 4 条至第 6 条规定补足委员人数。
第8条 董事会薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营

会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第9条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗
位的薪酬水平拟定和审查公司董事的考核办法和薪酬计划或方案，
并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东会决
定；

(2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查公司高级管理人员的
考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行
评估，报董事会批准；

(3) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要
评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

(4) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年
度绩效考评；

(5) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(6) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，明确激励对象获
授权益、行使权益条件成就；

(7) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(8) 董事会授权的其他事宜。

第10条 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会形成的书面决
议应提交董事会审议决定；公司董事的薪酬计划，需报经董事会同
意，提交股东会审议通过后方可实施。

第11条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第12条 薪酬与考核委员会有权要求公司各级管理人员对薪酬与考核委员
会的工作给予充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。
第13条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决
策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股
东利益、年度报告中关于董事和高级管理……
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