公告日期：2025-07-19

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

二○二五年七月

第一章 总则

第1条 为适应深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程
序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工
作细则。

第2条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员构成

第3条 董事会战略委员会成员由公司董事长和其他董事共三名成员组成，其
他董事中应至少包括一名独立董事。除董事长外，其他成员由董事会
选举产生。

第4条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。

第5条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任，负责主
持委员会工作。

第6条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。

第7条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
投资评审小组成员由公司董事长提名，报战略委员会批准，投资评审
小组成员无需是战略委员会成员。

第三章 职责权限

第8条 战略委员会的主要职责权限：

(1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、
资产抵押、固定资产投资、对外担保事项、委托理财、关联交易、融
资方案及发展战略等重大事项进行研究并提出建议；

(3) 审议对重大组织机构重组和调整的方案，并向董事会提出建议；
(4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进行
检查；

(6) 董事会授权的其他事项。

第9条 战略委员会对董事会负责，战略委员会形成的书面决议应提交董事会
审议决定。

第10条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略
委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 决策程序

第11条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料，具体程序为：

(1) 由公司有关部门或控股（参股）公司上报重大投资融资、资本运
作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本
情况等资料。

(2) 投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
公司有关部门或控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程（包括

草案）及可行性研究报告等洽谈并上报投资评审小组。

(3) 投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正
式提案。

(4) 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第12条 战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。