公告日期：2025-08-27

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-038
圣元环保股份有限公司

第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第五次会议。本次会议属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭、陈亮。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

内容：经审核，董事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2.审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》部分条款及其附件（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）作出相应修订。

2.01《关于变更经营范围暨修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

内容：结合新公司法及监管相关规定，同时根据公司当前新业务开展布局情况，公司拟对经营范围进行相应调整并相应修订公司章程条款。公司董事会提请股东大会授权公司管理层向当地市场监督管理局办理公司章程修订相关的变更登记手续，以市场监督管理局登记为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》
内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案
审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现制定公司部分治理制度。

3.01《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案
审议获得通过。

3.02《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
内容：具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（……
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