
公告日期:2025-08-27
圣元环保股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
(经公司第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过,尚需 2025 年第二次临时股东大会审议)
序
修订前 修订后
号
全文:股东大会 全文:股东会
第五条 董事会行使下列职权: 第五条 董事会行使下列职权:
(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
(二) 执行股东大会的决议; (二)执行股东会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
1 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 证券及上市方案;
他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 解散及变更公司形式的方案;
分立、解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售
(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 外捐赠等事项;
易、对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置;
(九) 决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级
(十) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的 定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管 并决定其报酬事项和奖惩事项;
理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度;
(十一) 制订公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案;
(十二) 制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项;
(十三) 管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 务所;
计师事务所; (十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授
工作; 予的其他职权。
(十六) 公司章程第二十四条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项;。
第六条公司董事会设立审计委员会,行使《公司法》规定的
第六条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立有
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