公告日期：2025-08-27

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-042
圣元环保股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召
开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025 年 8 月 25 日召开第十届董事会 2025 年第五次会议，
决议召开本次临时股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3：00。

（2）网络投票：

1 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025 年 9 月 12 日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 9 月 12 日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第二次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。

9.投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果以第二次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1.提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提 √

案

非累计投票提

案

1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章 √作为投票对象的子议
程>及其附件的议案》 案数：3

1.01 《关于变更经营范围暨修订<公司章

程>并办理变更登记的议案》 √

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √

案》

1.03 《关于修订<股东大会议事规则>并 √

更改制度名称的议案》

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 √ 作为投票对象的子
案》 ……
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