公告日期：2025-08-27

圣元环保股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

（经公司第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议）

序号 修订前 修订后

《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》更名为《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》

全文：股东大会 全文：股东会

全文：相关条款所涉上市公司的“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符号）。

第三条 股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使
第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《上市规

1 职权。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规
则》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。

则。

第四条临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定 第四条 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一
2 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在
内召开。 两个月内召开。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事
3

会。……董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并及 会提议召开临时股东会。……董事会不同意召开临时股东会的，

时公告，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法 应说明理由并及时公告。

律意见并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，

并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行

政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决 司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临
议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的 时股东会的书面反馈意见。

变更，应当征得监事会的同意。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
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董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十 五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征
日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召 得审计委员会的同意。

集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。董事会 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未
不同意召开临时股东大会，应当说明理由并及时公告，聘请 作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会
律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公 议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

告，同时应当配合监事会自行召集股东大会，不得无故拖延

或者拒绝履行配合披露等义务。

5 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢

股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开 复的优先股等）的股东向董事会请求召开临时股东大会，应当以
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 书面形式向董事会提出。

……
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