公告日期：2025-08-15

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-087
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00
万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245.13 万元。

上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500461 号”《验资报告》。

二、此前募集资金监管协议签订和募集资金专户开立情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。

以上具体情况详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于签订
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-045）。

三、新增募集资金监管协议签订和募集资金专户开立情况

2025 年 6 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司将开设募集资金专项账户用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司授权董事长或其指定人士负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会
第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于部
分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》。为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司同意增加全资子公司湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）为“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投
项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-075）。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关规定，根据公司董事会授权，作为募投项目实施主体的公司全资子公司深圳市安克旭创科技有限公司（以下简称“安克旭创”）、深圳海翼智新科技有限公司（以下简称“海翼智新”）和安克电子新增开立三个募集资金专用账户。公司及相关子公司、保荐机构中金公司、各存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。

本次新增开立的募集资金专用账户情况如下：

募集资金用途 开户行 账户户名 账号

便携及户用储能 中国工商银行股份有限公司 深圳市安克旭创科技有限公

产品研发及产业 长沙金鹏支行 司 1901018019200363374
化项目
新一代智能硬件 中国工商银行股份有限公司

产品……
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