公告日期：2025-07-17

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-073
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表
及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 30日召开
职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事；于 2025 年 7 月 16 日召开
2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第 四届董事会非职工代表董事，并与职工代表董事共同组成公司第四届董事会， 完成董事会换届选举。

2025 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》《关于由财务负责人代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任证券事 务代表的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人 员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：阳萌先生

（二）非独立董事：阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连 萌先生、张山峰先生

（三）独立董事：李聪亮先生、易玄女士、韩曦先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

以上人员简历详见附件。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）审计委员会：易玄（召集人）、李聪亮、韩曦

（二）战略委员会：阳萌（召集人）、赵东平、韩曦

（三）提名委员会：韩曦（召集人）、易玄、阳萌

（四）薪酬与考核委员会：李聪亮（召集人）、易玄、张山峰

以上各专门委员会成员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、第四届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：赵东平先生

（二）财务负责人：杨帆先生

以上人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

四、由财务负责人代行董事会秘书职责的情况

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务负责人杨帆先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。

五、第四届证券事务代表聘任情况

证券事务代表：曾旖女士

曾旖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
人员简历详见附件。

公司证券部门联系方式如下：

联系人：杨帆（代行董事会秘书职责）、曾旖

联系电话：0731-8870 6606

传真号码：0731-8870 9537

电子信箱：ir@anker-in.com

邮编：410205

联系地址：湖南省长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园

五、部分监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届监事会杨婷女士、刘枚清女士、曾旖女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职……
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