公告日期：2025-07-17

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安克创新部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象
发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，
发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00 万元。扣除发行费用（不含
税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245.13 万元，上述资金已于 2025 年 6 月 20
日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第2500461 号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

1 便携及户用储能产品研发及产业化项目 24,804.61 20,104.00

2 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 27,055.08 20,554.00

3 仓储智能化升级项目 14,699.00 13,998.00

4 全链路数字化运营中心项目 23,827.08 22,726.00

5 补充流动资金 33,100.00 33,100.00

合计 123,485.77 110,482.00

三、增加募集资金投资项目实施主体的情况

为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司拟增加全资子公司湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）为募投项目中“补充流动资金”项目的实施主体。除上述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。
本次募投项目实施主体变更情况如下：

序号 项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体

1 补充流动资金 公司 公司、安克电子

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：

公司名称 湖南安克电子科技有限公司

统一社会信用代码 91430100MA4LQDRY04

法定代表人 黄思敏

成立时间 2017-06-05

注册资本 61,700 万人民币

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址 长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园一期 7 栋 702-1 室

电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品的研发；电子产品及配

件、电子元器件、电子元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术咨
询服务；电子产品设计服务……
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