公告日期：2025-07-17

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-072
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，于
2025 年 7 月 16 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决， 公司董事会同意选举董事阳萌先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事
会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成方案拟定如下：

1、审计委员会：易玄（召集人）、韩曦、李聪亮

2、薪酬与考核委员会：李聪亮（召集人）、易玄、张山峰

3、提名委员会：韩曦（召集人）、易玄、阳萌

4、战略委员会：阳萌（召集人）、赵东平、韩曦

以上各专门委员会成员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任赵东平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。上述人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨帆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

（五）审议通过《关于由财务负责人代行董事会秘书职责的议案》

为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务负责人杨帆先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及由财务负责人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-073）。

（六）审议通过《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

经薪酬与考核委员会审核，公司根据当前发展阶段、行业情况、地区情况等，拟定第四届董事会高级管理人员薪酬方案为：依照公司现有绩效考核与激励约束机制……
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