公告日期：2025-07-01

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-049
安克创新科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名阳萌、赵东平、祝芳浩、熊康、连萌为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李聪亮、易玄、韩曦为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，易玄女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决；其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司
董事会
2025 年 7月 1日
附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、阳萌先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2006 年 2 月至 2011 年 7 月，任 GoogleInc.高级软件工程师；2011 年 12 月
至 2016 年 5 月，任海翼有限首席执行官；2013 年 6 月至今，Road Travelled
Holding Limited 等公司董事；2016年 5月至今，任公司董事长。

阳萌先生直接持有公司股份 232,666,200 股，占公司总股本 43.77%，为公
司共同实际控制人之一；与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、赵东平先生，1976 年 9 月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，
硕士学历。2004 年 8 月至 2008年 4 月，先后任戴尔中国有限公司产品销售总监、
产品销售高级经理；2008 年 4 月至 2012 年 1月，任谷歌信息技术（中国）有限
公司大中国区在线销售与运营总经理；2012 年 1月至 2016 年 5 月，任海翼有限
总裁；2016 年 5 月至今，任公司董事、总经理。

赵东平先生直接持有公司股份 63,310,000 股，占公司总股本 11.91%，与持
有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人……
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