公告日期：2025-07-01

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-056
安克创新科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第
三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。公司同日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。同时由于限制性股票归属，公司注册资本发生变化。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，基于证券相关法律法规最新要求，公司对《公司章程》中相关条款及包含《审计委员会工作规则》在内的 14 个制度亦作出相应修订。

二、公司总股本变更情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，并办理了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 127,423 股，股份来源为公司

向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市流通日为 2025 年 5 月
26 日（星期一）。

本次归属完成后，公司总股本由 531,410,776 股增加至 531,538,199 股，详见公
司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-031）。

三、公司章程的修订情况

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情况如下：

序 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容 修订
号 类型

第一条

为维护安克创新科技股份有限公司（以

下简称“公司”或“安克创新”）、股 第一条

东和债权人的合法权益，规范公司的组 为维护安克创新科技股份有限公司（以

织和行为，根据《中华人民共和国公司 下简称“公司”或“安克创新”）、股

法》（以下简称《公司法》）、《中华 东、职工和债权人的合法权益，规范公

1 人民共和国证券法》（以下简称《证券 司的组织和行为，根据《中华人民共和 修改
法》），并参考《上市公司章程指引》 国公司法》（以下简称“《公司

（以下简称《章程指引》）、《上市公 法》”）、《中华人民共和国证券法》

司治理准则》（以下简称《治理准 （以下简称“《证券法》”）和其他有

则》）、《深圳证券交易所创业板股票 关规定，制定本章程。

上市规则》（以下简称《股票上市规

则》）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 第六条

2 公司注册资本为人民币53,141.0776万 公司注册资本为人民币53,153.8199万 修改
元。总股数为53,141.0776万股。 元。总股数为53,153.8199万股。

第八条

代表公司执行公司事务的董事为公司的

法定代表人。

3 第八条 公司的法定代表人为董事长。 担任法定代表人的董事辞……
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