公告日期：2025-07-01

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-047
安克创新科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电
软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会审核，公司董事会拟提名阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述候选人简历详见附件。

1、审议通过《提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

经提名委员会审核，公司董事会拟提名李聪亮先生、易玄女士、韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述候选人简历详见附件。

1、审议通过《提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

（三）《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

经薪酬与考核委员会审核，公司根据当前发展阶段、行业情况、地区情况等，拟定了第四届董事会董事薪酬方案。

1、审议通过《第四届董事会非独立董事薪酬方案》

公司第四届董事会非独立董事津贴为 6 万元/年。

在公司担任实际工作岗位的公司第四届董事会非独立董事，薪酬方案依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司非独立董事阳萌先生、赵
东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连萌先生、张山峰先生已回避表决。

2、审议通过《第四届董事会独立董事薪酬方案》

公司第四届董事会独立董事津贴为 8.4 万元/……
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