公告日期：2025-07-01

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-048
安克创新科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电
软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》及相关制度的议案

经审核，监事会认为：公司不再设立监事会并修订《公司章程》及相关制度符合《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规的要求，监事会的职权由董事会审计委员会继续行使，董事会审计委员会已具备承接监事会职权的法定基础与运作机制，职权转移方案设计合理，能够有效保障公司内部监督的延续性，不会影响公司的正常运营。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

（二）关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

经审核，监事会认为：为完善公司风险管理体系、降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在职责范围内更充分地履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关规定，公司为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险具有合理性，对公司的投资者权益保障具有积极作用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审
议。

（三）关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审
议。

（四）关于续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

经审核，监事会认为：公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体年报审计费用、内控审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

（五）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股
票授予价格的议案

经审核，监事会认为：2025 年 6 月 4 日，公司 2024 年年度权益分派实施
完毕，以公司权益分配前总股本 531,538,199 股为基数，向全体股东每 10 股派发 15.00 元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币 797,307,298.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）和《 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《 2024 年激励计划》”）的相关规定及股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票……
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