公告日期：2025-06-26

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-045
安克创新科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，募集资金总额为人民币 110,482.00
万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 109,245.13 万元。

上述资金已于 2025 年 6 月 20 日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第 2500461 号”《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订和募集资金专户开立情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司及子公司此次募集资金专用账户开设情况如下：

募集资金用途 开户行 账户户名 账号

便携及户用储能产品 中国工商银行股份有限公司 安克创新科技股份有限公 1901018029200383819
研发及产业化项目 长沙金鹏支行营业室 司

新一代智能硬件产品 中国工商银行股份有限公司 安克创新科技股份有限公 1901018029200383668
研发及产业化项目 长沙金鹏支行营业室 司

仓储智能化升级项目 兴业银行股份有限公司长沙 安克创新科技股份有限公 368020100100286898
东塘支行 司

全链路数字化运营中 兴业银行股份有限公司长沙 安克创新科技股份有限公 368020100100286922
心项目 东塘支行 司

补充流动资金 广发银行股份有限公司红星 安克创新科技股份有限公 9550880215815100863
支行 司

三、募集资金三方监管协议的主要内容

安克创新与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公

司长沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行、中金公司签署的《募集资金

三方监管协议》主要内容如下：

甲方：安克创新科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行营业室/兴业银行股份有限

公司长沙东塘支行/广发银行股份有限公司红星支行（以下并称“乙方”）

丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规

定，甲方、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅

用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保……
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