公告日期：2025-08-29

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-039
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议审议通过公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日（星期一）下午14:00召开，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2025年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00开始。

网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日09:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2025年9月9日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼会议室。

二、本次会议拟审议以下议案：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目

可投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 √

2.00 《关于取消公司监事会、变更注册资本、修订<公司章程> √

并进行工商登记的议案》

3.00 《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象

的子议案（6）

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √

3.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

3.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

3.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

上述议案分别经公司第三届董事会第十二次会议审议通过（详见公告编号2025-032）、公司第三届监事会第十一次会议审议通过（详见公告编号2025-033），具体内容于2025年8月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

议案2.00为特别决议议案，需由出席股东大会股东（包括股东……
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