公告日期：2025-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

使用超募资金用于新建项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“南大环境”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据（《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对南大环境本次拟使用超募资金用于新建项目事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1602 号文核准，南大环境向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,200 万股，发行价格为每股 71.71 元，募集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行费用 8,514.57 万元后，实际募集资金净额为 77,537.43 万元，其中超募资金 20,037.43 万元。上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）审
验，并已于 2020 年 8 月 17 日出具天衡验字〔2020〕00096 号《南京大学环境规
划设计研究院股份公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。

二、超募资金已使用情况

公司首次公开发行股票并在创业板上市募得超募资金净额 20,037.43 万元。公司分别经董事会、监事会及股东大会审议，于 2022 年、2023 年、2025 年永久补充流动资金合计 18,000 万元，当前超募资金剩余金额总计 3,661.40 万元（含理财收益）。

三、本次超募资金预计使用计划情况

（一）项目概述

为提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力公司本次计划使用超募资金投资建设“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，聚焦智能环保装备、智慧低碳水务技术和生态环境 AI 智能体等方向，开展研发攻关与示范推广。该项目由公司及全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称规划设计公司）为共同实施主体，该项目实施将加强人工智能技术与公司核心业务的深度融合，助力公司开辟产业发展新赛道，赋能公司高质量发展。

（二）项目基本情况

1、项目名称：智能环保装备及技术研发示范中心

2、建设地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼

3、建设内容：坚持以提供“更科学、更精准、更务实、更经济”的“技术+产品”“装备+服务”的服务理念为宗旨，人工智能+核心业务的深度融合，聚焦废气治理 RTO 装备和低温蒸发结晶装备的智能设计与智造研究、微生物污染溯源及光储直柔智慧低碳水务技术研发，以及生态环境 AI 智能体开发等方向，投资建设“智能环保装备及技术研发示范中心”，开展研发攻关与示范推广。

4、实施主体：公司及规划设计公司

5、预计投资规模：本项目计划投资总额为 3,661.40 万元，建设期 3 年，拟
使用超募资金 3,661.40 万元，用于硬件设备，人力资源投入，研发办公用房及配套，成果验证、发布与示范等。

股东大会授权公司管理层，在上述超募集资金投资项目的范围内，可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对项目的具体金额进行适当调整，无需再次提交公司股东大会审议。

6、项目审批及备案情况：公司将按规定履行项目建设所需的备案或审批程序，预计建设前完成项目审批与备案。

（三）项目建设的必要性和可行性分析

1、项目建设的必要性

（1）人工智能技术是引领环保产业变革、转型升级的助推器。

随着我国环保标准日益严格，对环境责任提出了更高要求，传统的环境保护手段在面对复杂多变的环境问题时，逐渐显露出局限性，难以满足高效、精准、全面和经济的环保需求，社会对智能化、高效化环保服务和解决方案的需求尤为突出。而人工智能技术的发展，为这场深刻的转型升级注入了一个全新的、强有力的动力，其在诸多领域展现出的强大数据处理能力、高效的模式识别能力以及智能决策能力，为环境保护带来了新的变量；AI 技术具有强大的数据处理、分析、预测和决策能力，能够为环境技术服务行业带来新的发展机遇和变革。通过AI 技术可以实现环境数据的实时监测和智能分析，提高环境监测的准确性和效率；利用 AI 算法优化污染治理工艺，提升污染治理效果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。