公告日期：2025-06-23

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-066

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）10:00

2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长林光耀先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的公司股份数合计为 113,297,478 股，占公司有表决权股份总数187,315,436 股的 60.4849%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 109,423,735 股，占公司有表决权股份总数 187,315,436 股的58.4168%；通过网络投票的股东共 112 人，代表有表决权的公司股份数合计为3,873,743 股，占公司有表决权股份总数 187,315,436 股的 2.0680%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 117人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,854,688 股，占公司有表决权股份总数187,315,436 股的 3.1256%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的
公司股份 1,980,945 股，占公司有表决权股份总数 187,315,436 股的 1.0575%；通
过网络投票的股东共 112 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,873,743 股，占公司有表决权股份总数 187,315,436 股的 2.0680%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 4,324,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7714％；反对49,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1372％；弃权 4,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914％。

中小股东表决情况：同意 4,324,155 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7714％；反对 49,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1372 ％；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0914％。

关联股东林光耀（持有股份6,256,320）、关联股东林光成（持有股份1,299,480）、关联股东林强（持有股份 1,293,600）、关联股东徐晓巧（持有股份 930,510）、关联股东秦慈（持有股份 178,360）、关联股东王凤（持有股份 176,400）、关联股东宁波新协实业集团有限公司（持有股份 98,784,000）、关联股东陈洪敏（持
有股份 865）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 108,919,535 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 113,255,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632％；反对40,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权 1,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00……
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