公告日期：2025-08-26

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-033
西域旅游开发股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议
通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于
2025 年 8 月 25 日以现场+通讯表决形式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人，会议由监事会主席朱生春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司 2025 年上半年度的经营情况和财务状况等事项；公司 《2025 年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报 告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西域旅游开发股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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