公告日期：2025-09-10

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-039
北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ： 2025年9月10 日，9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计133名，代表公司有表决权的股份共计126,626,035股，占公司有表决权股份总数的48.0563％。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计108,484,251股，占公司有表决权股份总数的41.1713％。

2、参加网络投票的股东

通过网络投票的股东共计128名，代表公司有表决权的股份共计18,141,784股，占公司有表决权股份总数的6.8851％。

3、参加本次会议的中小投资者股东

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计128名，代表公司有表决权的股份共计18,141,784股，占公司有表决权股份总数的6.8851％。其中：通过现场投票的股东0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东128名，代表公司有表决权的股份18,141,784股，占公司有表决权股份总数的6.8851％。

4、出席或列席现场会议的其他人员

本次股东大会董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意 126,565,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9525 ％；反对 47,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0103％。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,081,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6687％；反对47,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0722％。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 126,567,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9538 ％；反对 41,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138％。

其中，中小投资者表决情况为：同意18,083,284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6775％；反对41,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2260％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0965％

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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