公告日期：2025-08-29

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-105
协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 21 日通过邮件的方式通知了
第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

（二）本次董事会于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式
召开。

（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议
案。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议
案。

（三）逐项审议《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
因公司对服务器再制造业务及 GPU 算力服务和 AI 大模型服务业
务开展的合理商业需求，新增公司及合并报表范围内子公司与关联方启朔（深圳）科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度人民币 8,000 万元，关联交易内容为销售服务器部件等相关产品。新增公司及合并报表范围内子公司与关联方 SEMSOTAI USA INC.2025 年度日常关联交易预计额度人民币 23,000 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。

1.审议通过了《关于新增公司与启朔（深圳）科技有限公司2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议
案。

2.审议通过了《关于新增公司与 SEMSOTAI USA INC.2025 年度
日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议

案。该子议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原
则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依

赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

上述事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于新修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定，公司董事会新修订以下制度:

序号 制度名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。