公告日期：2025-06-30

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-081
协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6 月 30 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举耿康铭先生召集并主持，耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。

（二）本次董事会于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频表决方式
召开。

（三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人员候选人列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司审计委员会工作条例>的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司根据相关法律法规，结合公司自身实际情况，对公司审计委员会工作条例进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关文件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举耿康铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举林坤煌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事黄福平先生为主任委员。

提名委员会由董事长耿康铭先生，独立董事李平先生，独立董事胡琦先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。

战略委员会由董事长耿康铭先生、董事潘文俊先生、独立董事李平先生3人组成，其中耿康铭先生为主任委员。

上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿康铭先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘文俊先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。