公告日期：2025-06-13

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-077
协创数据技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月 12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年6月30日（星期一） 召开公司2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。

（二）股东会的召集人：第三届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2025年6月30日（星期一）14:30
2.网络投票起止日期、时间：2025年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至
15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理 √

工商变更登记的议案》

《关于修订和制定公司制度的议案》（需逐项表 √作为投票对

2.00 决） 象的子议案

数：10

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《关联交易管理制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《募集资金管理制度》 ……
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