公告日期：2025-08-16

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-020
江苏图南合金股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第六次会议审议 通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新公布 施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面梳 理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等 29 项治理制度进行 修订，并新增制定 2 项治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是

9 《委托理财管理制度》 修订 是

10 《募集资金管理制度》 修订 是

11 《控股股东及实际控制人行为规范》 修订 是

12 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 修订 是
司资金制度》

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作制度》 修订 否

15 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

16 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

17 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

18 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

19 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

20 《信息披露事务管理制度》 修订 否

21 《重大信息内部报告制度》 修订 否

22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

23 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

24 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 修订 否

25 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理办法》

26 《投资者关系管理制度》 修订 否

27 《……
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