公告日期：2025-08-16

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-021
江苏图南合金股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
15 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）；

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√ 作为投票对
1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决 象的子议案
数：（12）

1.01 修订《公司章程》 √

1.02 修订《股东会议事规则》 √

1.03 修订《董事会议事规则》 √

1.04 修订《独立董事制度》 √

1.05 修订《对外投资管理制度》 √

1.06 修订《对外担保管理制度》 √

1.07 修订《关联交易管理制度》 √

1.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √

1.09 修订《委托理财管理制度》 ……
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