公告日期：2025-08-22

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-044
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2025 年8 月 21 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出
席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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