公告日期：2025-08-22

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-043
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2025 年8 月 21 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出
席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，
公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十九次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。