公告日期：2025-08-26

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-068

美瑞新材料股份有限公司

关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、基于美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展规划与业务发展需要，公司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科技其余股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。

2、截至本公告披露日，本次交易标的公司涉及的审计、评估工作尚未完成，公司具体增资金额等事项尚待确定，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易事项及签署相关增资协议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

3、风险提示：标的公司美瑞科技在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及投资失败的风险等，公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次交易受后续增资协议签订、增资款缴纳、工商变更登记手续办理等因素影响，最终是否能顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述

基于公司整体战略发展规划与业务发展需要，公司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以实际发生额为准。就本次增资，美瑞科技其余股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。

由于美瑞科技的股东之一为青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛瑞华”），公司实际控制人王仁鸿先生持有其 59.33%的合伙份额，并担任其执行事务合伙人，
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，青岛瑞华为本公司的关联方，故本次交易事项构成关联交易。

公司于 2025 年 8 月 23 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟对控股子公
司增资暨关联交易的议案》，同意本公司向控股子公司美瑞科技进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资。本次会议审议中关联董事王仁鸿先生已回避表决。上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行审议，该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议本次交易事项并签署相关协议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370285MA94PC0Q9M

企业类型：有限合伙企业

注册资本：15,000 万人民币

执行事务合伙人：王仁鸿

成立时间：2021 年 08 月 18 日

主要经营场所：山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路 231 号 9 栋网点 122 户-27（集中办
公区）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

合伙人 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例

执行事务合伙人 王仁鸿 8,900 59.33%

有限合伙人 孙德镇 4,000 26.67%

有限合伙人 宋红玮 1,500 10.00%

美瑞新材……
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