公告日期：2025-07-16

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-028
中船汉光科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限
公司募集资金管理办法>的议案》《关于修订<中船汉光科技 股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。现将相关 情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据公司治理结构的调整情况以及《上市公司章程指引 （2025 年修订）》，公司拟对《公司章程》进行修订。《公 司章程》修订对照表如下：

原章程条款内容 修改后章程条款内容

第一条 为规范中船汉光科技股份有限 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行 公司（以下简称公司）的组织和行为，为，坚持和加强党的全面领导，完善公 坚持和加强党的全面领导，完善公司法司法人治理结构，建设中国特色现代国 人治理结构，建设中国特色现代国有企有企业制度，维护公司、股东、债权人 业制度，维护公司、股东、职工和债权的合法权益，根据《中华人民共和国公 人的合法权益，根据《中华人民共和国司法》（以下简称“《公司法》”）、 公司法》（以下简称《公司法》）、《中《中华人民共和国证券法》《上市公司 华人民共和国证券法》《上市公司章程章程指引（2022年修订）》《中国共产 指引》《中国共产党章程》等有关法律、党章程》等有关法律、法规及规范性文 法规及规范性文件的要求，制订本章程。件的要求，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的股 关法律、行政法规和规章制度成立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司由邯郸光导重工高技术有限公司以 公司由邯郸光导重工高技术有限公司以整体变更的方式设立，在邯郸市市场监 整体变更的方式设立，在邯郸市行政审督管理局注册登记，取得营业执照，统 批局注册登记，取得营业执照，统一社
一社会信用代码为 会信用代码为 9113040072339877XH。
9113040072339877XH。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人的产生和变更办法与
董事长的产生和变更办法相同。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。