公告日期：2025-07-16

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-026
中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 9 日通过电话、
通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于
2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事童东风、杨宏亮、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

第五届监事会原任期自 2023 年 3 月 1 日至 2026 年 3 月
1 日。监事会取消后，公司监事会主席马继恒先生、监事李宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生将自股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务，张建昌先生、王艳飞先生仍在公司任职，马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士将不在公司担任任何职务，原监事在就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-028）和《中船汉光科技

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

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