公告日期：2025-07-16

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-030
中船汉光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月31日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日(星期
四)14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为：2025 年 7 月 31 日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 7 月 31 日(星期四)9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公
司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累
积投
票提

案

关于取消公司监事会及废止《中船重工汉光科技股

1.00 份有限公司监事会议事规则》的议案 √

关于修订《中船汉光科技股份有限公司章程》的议

2.00 案 √

关于修订《中船汉光科技股份有限公司股东会议事

3.00 规则》的议案 √

关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会议事

4.00 规则》的议案 √

关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工

5.00 作制度》的议案 √

关于修订《中船汉光科技股份有限公司募集资金管

6.00 理办法》的议案 √

……
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