公告日期：2025-08-13

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-054
广州山水比德设计股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日分别召
开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2024 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，因公司实施 2024 年年度权益分派事项，本激励计划的行权价格由 29.68 元/股调整
为 21.20 元/股，股票期权数量由 387.84 万份调整为 542.976 万份。有关情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况

1、2024 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

2、2024 年 8 月 5 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<2024
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关事项发表核查意见。

3、2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 15 日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。
公示期满，公司监事会未收到任何异议。

4、2024 年 8 月 16 日，公司披露《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 8 月 21 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2024
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

6、2024 年 8 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十四次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至授予日）发表核查意见。

7、2024 年 8 月 28 日，公司披露《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的
公告》。

8、2025 年 8 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会就本激励计划第一个行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。

二、本次调整股票期权数量及行权价格的说明

（一）调整依据及方法

自本激励计划草案公告之日起至激励对象获授的股票期权行权前，如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项的，股票期权的授予数量及行权价格将进行相应调整。涉及资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细调整方法如下：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0 为调整前的股票期权授予数量；n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例；Q 为调整后的股票期权授予数量。

其中：P0 为调整前的股票期权行权价格；n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例；P 为调整后的股票期权行权价格。

公司于 2025 年 5 月 15 日披露《2024 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股
本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向……
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