公告日期：2025-07-29

民生证券股份有限公司关于

广州山水比德设计股份有限公司

部分募集资金投资项目再次延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“山水比德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就山水比德部分募投项目再次延期情况进行了审慎核查，具体如下 ：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号））同意注册，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,010 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额
为人民币 81,032.30 万元，扣除相关发行费用人民币 11,901.21 万元，实际募集资金净额为 69,131.09 万元（含超募资金金额 18,171.89 万元）。募集资金已划至公
司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日对本次
发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZF10820 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投
入金额

1 设计服务网络建设项目 21,507.46 21,507.46

2 总部运营中心建设项目 19,972.84 19,972.84

3 技术研发中心升级建设项目 5,411.57 5,411.57

4 信息化管理平台建设项目 4,067.33 4,067.33

合 计 50,959.20 50,959.20

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 14,451.64 万元，具体
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投入募 累计投入 投资 项目首次调整后计划达
集资金金额 金额 进度 到预定可使用状态日期

1 设计服务网络建设 21,507.46 9,665.47 44.94% 2025年8月31日

项目

2 总部运营中心建设 19,972.84 2.29 0.01% 2026年8月31日

项目

3 技术研发中心升级 5,411.57 2,212.16 40.88% 2025年8月31日

建设项目

4 信息化管理平台建 4,067.33 2,571.72 63.23% 2025年8月31日

设项目

合 计 50,959.20 14,451.64 - -

注：募集资金总额为 81,032.30 万元，其中超募资金为 ……
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