公告日期：2025-07-29

关于广州山水比德设计股份有限公司

调整部分募集资金投资项目内部投资结构

及新增实施地点的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“山水比德”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广州山水比德设计股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及新增实施地点事项进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过查阅招股说明书了解公司原相关募投项目规划、公司年度报告等定期报告了解公司经营情况，通过管理层访谈、查阅董事会、监事会等会议记录和决议了解公司经营情况和调整部分募集资金投资项目内部投资结构及新增实施地点的具体计划，通过查阅会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告、公司募集资金存款日记账等了解目前募集资金具体使用情况等，对公司本次部分募投项目调整内部投资结构及新增实施地点事项进行了核查。

二、募集资金和募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,010.00万股，每股发行价格为80.23元/股，新股发行募集资金总额为81,032.30万元，扣除各项发行费用人民币11,901.21万元（不含税）后，实际募集资金净额为69,131.09万元。

上述募集资金已于2021年8月9日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZF10820号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 项目拟使用募集资金

1 设计服务网络建设项目 21,507.46 21,507.46

2 总部运营中心建设项目 19,972.84 19,972.84

3 技术研发中心升级建设项目 5,411.57 5,411.57

4 信息化管理平台建设项目 4,067.33 4,067.33

合计 50,959.20 50,959.20

截至2025年6月30日，公司已累计投入上述项目的募集资金总额14,451.64万元，具体情况如下：

单位：万元

承诺投入募集 累计投入金 投资 项目首次调整后计划
序号 项目名称 资金金额 额 进度 达到预定可使用状态
日期

1 设计服务网络建设 21,507.46 9,665.47 44.94% 2025年8月31日

项目

2 总部运营中心建设 19,972.84 2.29 0.01% 2026年8月31日

项目

3 技术研发中心升级 5,411.57 2,212.16 40.88% 2025年8月31……
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