公告日期：2025-07-26

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-035
无锡帝科电子材料股份有限公司

关于深交所对公司现金收购浙江索特材料科技有限公司
60%股权暨关联交易问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”、“上市公司”或
“公司”）于 2025 年 5 月 30 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对无锡帝科电子材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2025〕第 72 号）（以下简称“《问询函》”），公司高度重视，会同中介机构对问询函的有 关事项进行了认真核查与落实，现就问询函相关事项回复如下：

问题 1：2021 年 12 月 31 日，你公司披露《无锡帝科电子材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行股份 的方式购买 15 名交易对方持有的浙江索特（原称“江苏索特电子材料有限公司”）
100%股权，交易价格 12.47 亿元；同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集
配套资金 3.5 亿元（以下简称“前次交易”）。2022 年 9 月，你公司披露公告终止
前次收购，主要原因是公司与部分交易对方未能就本次重组最终交易方案的核 心条款修改达成一致意见。请你公司：

（1）补充说明前期交易终止所涉原因的具体情况，本次交易是否已经不涉 及或者已解决相关问题，并说明有关具体情况。

（2）补充说明本次交易较前期交易在估值定价、收购范围、交易对手、业 绩对赌、交易架构等方面的主要变化，并说明进行相关调整的主要考虑，并分析 若收购浙江索特全部股权是否达到重大资产重组标准。
……

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