公告日期：2025-07-29

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-108
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于提前赎回博汇转债的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、可转债赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 25 日

3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 15 日

4、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 19 日

5、可转债停止转股日：2025 年 8 月 20 日

6、可转债赎回日：2025 年 8 月 20 日

7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 8 月 25 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 27 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 博转债

11、根据安排，截至2025年8月19日收市后仍未转股的博汇转债，将按照100.02元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“博汇转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒博汇转债持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“博汇转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“博汇转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：

根据安排，截至 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价格被强制赎回，因目前“博汇转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“博汇转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者不能在 2025 年 8月 19 日当日及之前完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日期间，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“博汇转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“博汇转债”赎回的全部相关事宜。现将“博汇转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 8 月22 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息））。

（四）博汇转债转股价格调整情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。